Трампын гэр бүлийн крипто компанийн эсрэг гадаадын мөнгөтэй холбоотой нэхэмжлэл гаргав

Ж. Бенжамин Гринберг Пүрэв гарагт Вашингтон дахь АНУ-ын Холбооны дүүргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж, АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп, түүний гэр бүлийн крипто компани World Liberty Financial болон АНУ-ын Ойрхи Дорнодын тусгай элч Стив Виткоффыг хариуцагчаар нэрлэжээ. Нэхэмжлэлд Трамп болон түүний гэр бүлийнхэнтэй холбоотой этгээдүүд гадаадын мөнгөөр хууль бусаар ашиг олсон гэж үзсэн байна. Гринбергийн үзсэнээр, тус компани 2 тэрбум ам.доллараас давсан дижитал валютын хэлцлээс ашиг хүртжээ. Тэрбээр уг орлого нь АНУ-ын Үндсэн хуулиар хориглосон гадаадын хишгийн заалтад хамаарна гэж маргаж байна.

Нэхэмжлэгч World Liberty Financial болон Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх Шейх Тахнун бин Заид Аль Нахаянтай холбоотой хоёр хэлцлийг хууль бус гэж үзжээ. Эдгээр хэлцэлд гадаадын этгээд оролцсон бөгөөд Трампын гэр бүлийн крипто бизнес ашиг хүртсэн гэж нэхэмжлэлд дурдсан байна. Гринбергийн шаардлагаар Трампын гадаадын крипто хэлцлээс авсан бусад орлогыг мөн ил болгох ёстой аж. Хэрэв орлого, ашиг нь хууль бус гэж тогтоогдвол түүнийг АНУ-ын татвар төлөгчдөд буцаахыг нэхэмжлэгч шаардаж байна.

World Liberty Financial нь 2024 онд Трамп болон Виткоффын гэр бүлийн гишүүдийн оролцоотой байгуулагдсан байна. Тус компани USD1 нэртэй тогтвортой зоос ажиллуулдаг бөгөөд Трампын гэр бүлтэй холбоотой этгээдүүд компанийн 38 орчим хувийг эзэмшдэг гэж мэдээлэлд дурджээ. Ийнхүү шүүхийн хэрэг нь зөвхөн нэг удаагийн хэлцлийн талаарх маргаанаар хязгаарлагдахгүй, Трампын гэр бүлийн крипто бизнесийн бүтэц, орлого болон гадаадын оролцооны асуудлыг хамарч байна. Нэхэмжлэлд мөн тус компанийн үйл ажиллагаанд Виткоффын гэр бүлийн гишүүдийн оролцоог холбон авч үзжээ.

Гринбергийн гаргасан хэрэг нь Трампын крипто орлого болон Арабын Нэгдсэн Эмират Улстай холбоотой харилцааг шалгах дарамтыг нэмэгдүүлж байна. Трампын гэр бүлтэй холбоотой крипто компанийн орлого гадаадын мөнгөтэй хэрхэн холбогдож байгаа, Үндсэн хуулийн гадаадын хишгийн заалт хэрэгжих эсэх нь нэхэмжлэлийн гол асуудлуудын нэг болжээ. Нэхэмжлэгчийн байр суурь биелсэн тохиолдолд хууль бус гэж тогтоогдсон ашгийг буцаан төлүүлэх эрсдэл Трампын талд үүснэ. Мөн гадаадын крипто хэлцлээс олсон бусад орлогыг ил болгох шаардлага хэрэгт багтсан байна.

Нэхэмжлэлд дурдагдсан хоёр хэлцэл, 2 тэрбум ам.доллараас давсан дижитал валютын арилжаа болон компанийн 38 орчим хувийн эзэмшил нь маргааны цар хүрээг тодорхойлж байна. Трампын гэр бүлийн крипто бизнесийн үйл ажиллагаанд гадаадын хөрөнгө оролцсон эсэхийг шүүхээр хэлэлцэхийн зэрэгцээ тус бизнесийн орлогыг хэн хүртсэн асуудал ч хөндөгдөж байна. World Liberty Financial-ийн USD1 тогтвортой зоос болон компанийн үүсгэн байгуулалтын бүтэц нэхэмжлэлийн анхаарлын төвд оржээ. Хэрэг цааш үргэлжлэхийн хэрээр Трампын крипто орлого, гадаадын хэлцэл болон татвар төлөгчдөд буцаан төлөх боломжтой ашгийн талаарх асуудлууд шүүхийн маргааны гол хэсэг хэвээр байх төлөвтэй байна.