Уоррен Bank of America компанийн эсрэг эрүүгийн мөрдөн шалгалт явуулахыг уриаллаа

АНУ-ын Сенатын Банкны асуудал эрхэлсэн хорооны цөөнхийн тэргүүн Элизабет Уоррен Bank of America болон тус банкны удирдлагад эрүүгийн мөрдөн шалгалт эхлүүлэхийг АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас хүсжээ. Тэрээр Сангийн яамны Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээтэй байгуулсан тохиролцооны хүрээнд ногдуулсан 1.2 тэрбум ам.доллараас давсан торгуулийг хангалтгүй, хэт зөөлөн арга хэмжээ гэж үзсэн байна. Уоррен банк холбооны мөнгө угаахтай тэмцэх зохицуулалтыг зөрчсөн асуудалд зөвхөн иргэний торгууль ногдуулсан нь хариуцлагын шаардлагыг хангахгүй гэж мэдэгджээ. Түүний хүсэлт банк болон түүний удирдлагын үйл ажиллагаанд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх боломжийг тусад нь авч үзэхийг шаардаж байна.

Bank of America Банкны нууцын тухай хуулийг санаатай зөрчсөнөө Сангийн яамны Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээтэй байгуулсан тохиролцоогоор хүлээн зөвшөөрчээ. Зохицуулагчдын мэдээлснээр тус банк 5 тэрбум ам.доллараас давсан сэжигтэй гүйлгээг хугацаанд нь мэдээлээгүй байна. Ийм мэдээллийг хугацаанд нь хүргүүлээгүй нь мөнгө угаахтай тэмцэх хяналтын тогтолцооны доголдолтой холбоотой гэж үзэж байгаа бөгөөд банк уг асуудлаар тохиролцоонд хүрчээ. Гэвч энэ арга хэмжээний хүрээнд Bank of America болон түүний удирдлагад эрүүгийн хэрэг үүсгээгүй байна.

Уоррен аравдугаар сарын 13-нд ногдуулсан 1.2 тэрбум ам.доллараас давсан торгуулийг шүүмжилж, шийдвэр нь Уолл-стрит дэх томоохон санхүүгийн байгууллагуудад хангалттай дохио өгөхгүй байна гэж үзжээ. Тэрээр иргэний торгууль олон тохиолдолд бизнес эрхлэх зардал мэт тооцогдож, байгууллагын удирдлагад бодит хариуцлага хүлээлгэхгүй байгааг хэлсэн байна. “Иргэний торгууль Уолл-стритэд бизнес эрхлэх зардал болж хувирлаа” гэж Уоррен мэдэгджээ. Мөн тэрээр уг шийтгэлийг “зүгээр л бугуйд нь зөөлөн алгадсан хэрэг” хэмээн тодорхойлсон байна.

Сенатор Хууль зүйн яамны сайд Тодд Бланшид хандан Bank of America-гийн асуудлыг өмнө нь шалгаж байсан эсэх, цаашид эрүүгийн мөрдөн шалгалт явуулах эсэх талаар хариу өгөхийг шаарджээ. Уоррен түүнд арваннэгдүгээр сарын 12-ны дотор хариу ирүүлэх хугацаа тавьсан байна. Ингэснээр банкны зөрчилд эрүүгийн шинжтэй шалгалт хийх боломжийг холбооны түвшинд хэрхэн авч үзэж байгааг тодруулахыг зорьжээ. Одоогоор Уоррены шаардлага нь мөрдөн шалгалт эхэлсэн гэсэн үг биш бөгөөд Хууль зүйн яамнаас шийдвэр гаргасан талаар мэдээлэл гараагүй байна.

Bank of America мөнгө угаахтай тэмцэх хяналтын доголдлын улмаас 2024 оноос зогсоох, зогсоох тухай тушаалын дор ажиллаж байна. Уоррен банкны баримтаар нотлогдсон зөрчлүүд нь хууль бус этгээдүүдэд АНУ-ын санхүүгийн системээр дамжуулан хэдэн тэрбум ам.доллар шилжүүлэх боломж олгосон гэж мэдэгджээ. Түүний шаардлага хэрэгжиж, эрүүгийн мөрдөн шалгалт эхэлбэл санхүүгийн гэмт хэргийн хяналт болон Уолл-стрит дэх торгуулийн үр нөлөөний талаарх маргаанд дарамт нэмэгдэх төлөвтэй байна. Харин мөрдөн шалгалт эхлэх эсэх, эхэлсэн тохиолдолд банк болон удирдлагад ямар нэгэн эрүүгийн хэрэг үүсгэх эсэхийг АНУ-ын Хууль зүйн яам шийдэх юм.